執行董事

非執行董事

獨立非執行董事

審核委員會

本公司已設立審核委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則附錄14所載的《企業管治守則》及《企業管治報告》制定。審核委員會由3名成員組成，即馮征先生、郭景彬先生及梁子正先生。即馮征先生已獲委任為審核委員會主席，且彼為我們的獨立非執行董事，擁有適當的專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程式、風險管理及內部控制制度，監督審核程式以及履行董事會指派的其他職責及責任。

公司董事會之審核委員會的職權範圍

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則附錄14所載的《企業管治守則》及《企業管治報告》制定。薪酬委員會由三名獨立非執行董事（即郭景彬先生、馮征先生及王天也先生）及一名執行董事（即李士發先生）及一名非執行董事（即李慶女士）組成。我們的獨立非執行董事郭景彬先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制訂及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就雇員福利安排提供推薦建議。

公司董事會之薪酬委員會的職權範圍

提名委員會

本公司已設立提名委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則附錄14所載的《企業管治守則》及《企業管治報告》制定。提名委員會由三名獨立非執行董事（即郭景彬先生、王天也先生及梁子正先生）及一名執行董事（即李士發先生）及一名非執行董事（即李慶女士）組成。我們的董事會主席李士發先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的任免向董事會供推薦建議。

公司董事會之提名委員會的職權範圍